Il Procuratore della Repubblica di Pordenone dott. Raffaele TITO e il Procuratore Speciale Contro la Corruzione ed il Crimine Organizzato S.P.A.K. di Tirana (Albania) dott. Ened NAKU\u00c7I hanno concluso un\u2019articolata attivit\u00e0 investigativa che ha portato all\u2019emissione di tre misure cautelari nei confronti di altrettanti cittadini albanesi con ruoli apicali di un\u2019organizzazione dedita alle truffe del falso trading online.<\/p>\n
Gli investigatori della Squadra Mobile di Pordenone e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, del Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione Internazionale e di Polizia-Ufficio dell\u2019Esperto per la Sicurezza in Albania , hanno effettuato in Tirana, unitamente all\u2019 Unit\u00e0 Crimini Informatici della Polizia albanese, cinque perquisizioni nei confronti dei cittadini albanesi arrestati e nelle sedi dei call center. Si stima che l\u2019organizzazione abbia truffato diverse centinaia di cittadini italiani residenti in tutto il territorio nazionale per un ammontare superiore ai tre milioni di euro, probabilmente solo la punta dell\u2019iceberg di cifre molto pi\u00f9 consistenti.<\/p>\n
Le indagini hanno avuto inizio a seguito di una denuncia pervenuta alla Polizia Postale di Pordenone. I successivi accertamenti hanno portato alla luce uno schema di frode particolarmente complesso, nel quale le vittime, contattate a mezzo telefono, venivano convinte dai truffatori ad investire delle cifre dapprima molto basse, che per\u00f2 generavano apparenti rendimenti stratosferici. Alcune vittime, infatti, vedevano triplicarsi il patrimonio investito nel giro di pochi giorni, visualizzando i rendimenti attraverso la consultazione di piattaforme di trading configurate ad-hoc dal sodalizio per rendere pi\u00f9 credibile l\u2019affare.<\/p>\n
Nel corso di pi\u00f9 di 42.000 intercettazioni telefoniche effettuate dagli investigatori italiani, \u00e8 infatti emerso quanto i truffatori fossero abili nell\u2019utilizzo di vere e proprie tecniche di persuasione, al punto da convincere ignari cittadini a versare, nel tempo, svariate centinaia di migliaia di euro su conti correnti esteri.<\/p>\n
I truffatori erano particolarmente abili ad entrare in empatia con le potenziali vittime: i dialoghi spaziavano dall\u2019emergenza pandemica in corso a situazioni personali sentimentali e familiari delle vittime ed utilizzavano la solitudine derivante dalle misure pandemiche per proporsi come nuovi amici e confidenti.<\/p>\n
E\u2019 impossibile tracciare un preciso identikit della vittima: sono infatti sia donne che uomini di tutte le et\u00e0. Casalinghe, professionisti e pensionati residenti su tutto il territorio nazionale desiderosi di guadagnare soldi velocemente.<\/p>\n
La prima proposta d\u2019investimento riguardava l\u2019acquisto di \u20ac 250 in azioni Amazon, e di osservarne il rendimento per una settimana. In base a quanto apprendevano nelle conversazioni con le vittime, i truffatori proponevano poi l\u2019estensione dell\u2019investimento sulla criptovaluta BitCoin che, a loro dire, sarebbe cresciuta di molto a causa dell\u2019indotto prodotto dal commercio di vaccini.<\/p>\n
Il sodalizio aveva messo in piedi un vero e proprio call center, con diverse figure al proprio interno: vi erano infatti operatori, che gestivano il primo contatto con i clienti e verificavano la disponibilit\u00e0 ad investire, e veri e propri \u201cconsulenti\u201d che guidavano passo passo le vittime verso gli investimenti a loro dire pi\u00f9 vantaggiosi.<\/p>\n
La fidelizzazione del \u201ccliente\u201d diveniva cos\u00ec efficace al punto che la vittima, nella maggior parte dei casi, acconsentiva a far operare sul proprio PC il truffatore, che da remoto disponeva \u201cin tempo reale\u201d i bonifici esteri mediante un software di controllo a distanza denominato \u201cAnydesk\u201d. I truffatori, tuttavia non si limitavano a questo: frequente era infatti il controllo delle email, delle fotografie e dei documenti delle vittime, tutte informazioni che venivano sfruttate per fare social engineering per il plagio dei malcapitati qualora reticenti ai successivi investimenti. Altre volte, nel percepire la titubanza delle vittime, i truffatori divenivano aggressivi e spietati anche sfruttando le informazioni precedentemente apprese, al punto di convincere le stesse a richiedere finanziamenti dedicati a nuovi investimenti.<\/p>\n
In altri casi, le vittime consegnavano spontaneamente le credenziali di accesso ai propri servizi di home banking al proprio \u201cconsulente\u201d, in modo da velocizzare le operazioni di investimento cogliendo al volo un particolare andamento di mercato.<\/p>\n
Numerose, invece, le ragioni che i truffatori accampavano ogni qualvolta che le vittime volevano incassare i falsi profitti, tra le quali figurava una falsa commissione da pagare, per lo sblocco del denaro, ad una presunta agenzia dell\u2019Unione Europea a causa della Brexit. Le cifre, ancora una volta, venivano incassate dal sodalizio che, ovviamente, non restituiva nemmeno la somma \u201cinvestita\u201d.<\/p>\n
Il modus operandi dell\u2019organizzazione \u00e8 stato ricostruito mediante un\u2019intensa attivit\u00e0 di intercettazione dei flussi informatici del server utilizzato dal sodalizio per gestire il call center che, mediante la tecnica del tunnelling VPN, permetteva l\u2019offuscamento degli indirizzi IP albanesi realmente utilizzati, permettendo ai truffatori di aggirare i sistemi alert degli ignari istituti bancari.<\/p>\n
L\u2019analisi dei conti correnti, effettuata dagli investigatori mediante accertamenti che hanno coinvolto diversi Paesi membri dell\u2019Unione Europea fra i quali Cipro, Lituania, Estonia, Olanda e Germania hanno portato alla luce il fatto che il denaro delle vittime, nella maggior parte dei casi, veniva convertito in criptovalute legati a conti esteri non tracciabili.<\/p>\n
Complesse tecniche d\u2019indagine tradizionali e cibernetiche, che hanno spaziato dai sopralluoghi ed acquisizioni documentali agli incroci di tabulati telefonici e telematici, alle intercettazioni telefoniche e telematiche, hanno consentito di individuare gli esponenti di spicco dell\u2019organizzazione, ed in particolare l\u2019amministratore della societ\u00e0, e due tra i \u201cconsulenti\u201d pi\u00f9 fidati e molto abili nel frodare i cittadini italiani.<\/p>\n
Un decisivo apporto alle indagini \u00e8 stato fornito dalla vacanza in Italia fatta dai due \u201cconsulenti\u201d, un uomo e una donna di origine albanese.<\/p>\n
Il sodalizio si stava recentemente riorganizzando ed espandendo, avendo chiuso il server intercettato ed aprendone altri due, prontamente sequestrati nel corso dell\u2019operazione.<\/p>\n
Nella giornata di ieri infatti, mentre a Tirana si svolgevano le 5 perquisizioni e si eseguivano le misure cautelari, in Italia si \u00e8 proceduto su disposizione della Procura della Repubblica di Pordenone al sequestro contestuale del Server in uso al sodalizio, effettuando cos\u00ec lo shutdown dell\u2019infrastruttura utilizzata dal sodalizio.<\/p>\n
I dati dell\u2019indagine:<\/p>\n
Le indagini telematiche hanno fatto emergere circa 90.000 contatti telefonici di cittadini italiani, ad uso degli operatori del call center, pronti per essere agganciati per le false proposte d\u2019investimento.<\/p>\n
E\u2019 stato analizzato circa 1 Terabyte di traffico telematico passante per il server, durante le operazioni di intercettazione telematica.<\/p>\n
Sono state intercettate circa 42.000 telefonate effettuate dal call center.<\/p>\n
Si stima che la movimentazione di denaro possa ammontare ad alcune decine di milioni di euro.<\/p>\n
All\u2019esito dell\u2019attivit\u00e0 a Tirana sono stati posti sotto sequestro due Call Center con pi\u00f9 di 60 postazioni dotate di personal computer e i 2 server collegati alle postazioni di lavoro.<\/p>\n
Contestualmente in Italia veniva altres\u00ec sequestrato il server utilizzato dal sodalizio per offuscare le proprie tracce informatiche e ostacolare le investigazioni.<\/p>\n
Al fine di evitare di cadere nella trappola dei sedicenti broker di trading online, la Polizia di Stato consiglia di:<\/p>\n
– consultare i siti della Consob e della Banca d\u2019Italia per essere sicuri di rivolgersi ad intermediari autorizzati;<\/p>\n
– Consultare la sezione “WARNING AND PUBLICATIONS FOR INVESTORS” dell’ESMA (la CONSOB europea) e verificare se, nei confronti del trader, altre autorit\u00e0 europee omologhe alla CONSOB, hanno pubblicato un avviso agli utenti (warning);<\/p>\n
– consultare, attraverso i motori di ricerca sul web, le recensioni riferite alle societ\u00e0 di trading;<\/p>\n
– Diffidare di quei broker che offrono un rendimento fuori mercato (prospettando un ritorno economico in percentuali di elevata entit\u00e0);<\/p>\n
– Non cadere nell\u2019ulteriore trappola dei frodatori che, con il pretesto di sbloccare i rimborsi di quanto gi\u00e0 \u201cinvestito\u201d, richiedono il pagamento di ulteriori somme di danaro in quanto questo rappresenta una vera e propria estorsione.<\/p>\n
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